Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Desmitificando la Inteligencia: Más allá del espionaje, una herramienta estratégica para la toma de decisiones
En nuestra trayectoria profesional como analistas de inteligencia, hemos notado con frecuencia una confusión generalizada. Muchos asocian el término con espionaje o agencias secretas, producto del cine, los titulares mediáticos o el mal uso del concepto. Sin embargo, la inteligencia —entendida corre...
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Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Diferencia entre Riesgo Interno y Amenaza Interna: cómo anticiparse a los problemas y ganar visibilidad y control
Cada día, las organizaciones se enfrentan a decisiones críticas: ¿reaccionar ante una amenaza ya materializada o anticiparse gestionando riesgos que p...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Puntos Claves del Monitoreo de Amenazas Internas.
En la actualidad, la conversación sobre seguridad corporativa suele centrarse en ataques externos: fraudes financieros, cibercriminales o grupos organ...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
De Reactivo a Proactivo: ¿Por qué la Gestión de Riesgos Internos (IRM) impulsada por IA es esencial para los equipos de cumplimiento?
En el ámbito corporativo el mayor riesgo no siempre viene de afuera. Muchas veces surge desde adentro: empleados negligentes, credenciales comprometid...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
¿Quién controla a los que controlan?
Cuando las unidades de control y seguridad forman parte de la banda organizada.En la mayoría de las organizaciones, las áreas de control interno, cump...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
El costo del silencio: por qué callar el fraude puede ser más caro que denunciarlo
En la mayoría de las organizaciones, cuando se detecta un caso de fraude interno surge una pregunta incómoda: ¿denunciar o no denunciar?. Muchas veces...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
¿Hay crimen organizado en mi empresa?
Cuando se habla de fraude corporativo solemos pensar en un empleado aislado que, por presión u oportunidad, decide vulnerar los controles internos. Si...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Activos críticos y procesos críticos: El blanco perfecto del fraude interno.
En el ámbito corporativo, los activos críticos son aquellos recursos tangibles e intangibles que resultan esenciales para la continuidad y el éxito de...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Amenazas internas: el Pentágono del Fraude y cómo anticiparse al riesgo oculto
Las amenazas internas representan uno de los mayores desafíos para las empresas, ya que provienen de quienes ya tienen acceso legítimo a información,...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Del fraude contenido a la decisión estratégica: el rol del informe de inteligencia.
Cuando un equipo de analistas logra contener un fraude, el trabajo no termina allí. La detección y neutralización son apenas una fase dentro de un pro...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Fraude en E-commerce: o lo previenes o lo pagas
Cada día el comercio electrónico experimenta un gran crecimiento debido a la facilidad de acceso a internet y a la diversidad de productos y servicios...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
YA TENEMOS LA ALERTA... ¿Y AHORA QUÉ?
En el ecosistema de prevención del crimen financiero, la detección es solo el primer paso. Un alerta en la sala de monitoreo significa que una posible...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
IA en acción: Detectando fraude bancario en tiempo real
En la actualidad, motivados por el avance acelerado de la tecnología, los delitos financieros representan uno de los mayores desafíos para el sector b...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Contrainteligencia Corporativa: un nuevo frente en la protección empresarial
El ámbito empresarial cada vez es más expuesto a amenazas no convencionales, la contrainteligencia corporativa se posiciona como una disciplina esenci...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Ciberinteligencia: De la Recolección de Datos a la Toma de Decisiones Estratégicas en Sectores Clave
En cualquier ámbito de nuestra vida un factor de mucha importancia siempre ha sido la anticipación y en el mundo digital no es la excepción, se ha er...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
El talento humano como sensores de Inteligencia en la empresa. Humint Corporativo
Con el panorama tecnológico actual, la protección con simples firewall, sistemas de monitoreo o políticas de cumplimiento son insuficientes. La verdad...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Las Amenazas Internas: El Talón de Aquiles de las Instituciones Financieras
El sector financiero, históricamente es un objetivo primordial para ciberdelincuentes externos, pero también enfrenta un enemigo igualmente peligroso:...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Modelos Predictivos para Detectar Patrones de Fraude Financiero en Tiempo Real: Aplicaciones y Recomendaciones.
El fraude financiero representa uno de los mayores riesgos para la sostenibilidad y rentabilidad de las organizaciones en la actualidad. Con el crecim...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Cripto bajo la lupa: Trazando las rutas ocultas del dinero digital.
“El dinero deja huella, incluso cuando viaja en bloques”.La promesa de anonimato que acompaña a los activos digitales ha sido seductora para quienes b...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
El Fraude VIP y sus Red Flags
El avance de la tecnología ha transformado positivamente la forma en que operan las organizaciones, optimizando procesos, facilitando la comunicación...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Arquitectura del engaño: Cuando nuestro enemigo está en la empresa
Todos sabemos que con el avance de las tecnologías la sofisticación de las amenazas ha alcanzado un nivel alarmante. Ya no hablamos de ataques casuale...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Conoce los 3 engaños comunes realizados por delincuentes usando LlaMa y Deepfakes.
La Inteligencia Artificial está transformando el mundo de los negocios, pero también está siendo apropiada por actores maliciosos que ven en estas tec...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Del fraude interno al espionaje corporativo: patrones ocultos que la ciberinteligencia puede detectar antes que nadie.
Si revisamos las noticias día a día, podemos notar que la amenazas externas acaparan titulares, pero no podemos distraer la atención en algo tan impor...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
El conflicto de intereses: un fraude con una delgada línea roja
Reflexiones desde el análisis de la inteligencia corporativa aplicada a la prevención empresarial.En el universo corporativo, donde las decisiones est...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
COMPARTIR INFORMACIÓN, EL SECRETO PARA COMBATIR EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.
El fraude corporativo representa una amenaza constante en un entorno empresarial que cada vez está más digitalizado, puede comprometer no solo la esta...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Ciberinteligencia: un aliado estratégico en la lucha contra el fraude en la cadena de suministro.
En el corazón de toda operación corporativa eficiente se encuentra una cadena de suministro sólida, confiable y transparente. Sin embargo, en un mundo...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
EL PAPEL D ELA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DETECCIÓN DEL FRAUDE CORPORATIVO.
En un entorno corporativo cada vez más digitalizado, el fraude se ha convertido en una de las principales amenazas para la estabilidad financiera y re...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Threat Hunting: una mentalidad estratégica para la protección corporativa
La evolución de las amenazas cibernéticas no solo desafía las capacidades tecnológicas de las organizaciones, sino que exige un cambio profundo en la...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Soborno: Detectar señales tempranas en canales digitales
Ciberinteligencia aplicada al compliance: cómo detectar señales tempranas de soborno en canales digitalesEl soborno corporativo ya no se esconde en so...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Capacitación en Ciberinteligencia para equipos de Seguridad Corporativa.
La ciberinteligencia se posiciona como un elemento fundamental para la seguridad corporativa, sobre todo hoy en día cuando nos encontramos en un entor...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Ciberinteligencia en la Gestión de Riesgos Corporativos: Mejores Prácticas
En un entorno empresarial cada vez más digitalizado y expuesto a amenazas cibernéticas sofisticadas, la gestión de riesgos corporativos ha evolucionad...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Fraude Corporativo y Responsabilidad de los Líderes: ¿Qué estás haciendo para proteger tu Organización?
El fraude corporativo es una amenaza silenciosa que puede socavar la estabilidad financiera y la reputación de cualquier empresa. Desde la malversació...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Identidades Sintéticas: El Rostro Invisible del Fraude Digital
En la era digital, donde la conectividad y la automatización han transformado la interacción humana, surge un enemigo silencioso y sofisticado: las id...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
Fraude en la Era Digital: Nuevas Amenazas en el Contexto de Blockchain y Criptomonedas
La tecnología blockchain y las criptomonedas han revolucionado la manera en que realizamos transacciones, gestionamos activos y garantizamos la seguri...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
AUDITORÍAS INTELIGENTES
Auditorías Inteligentes: Estrategias para Prevenir y Mitigar Fraudes Internos La lucha contra el fraude interno es un desafío constante para las organ...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
La evolución del fraude corporativo: Nuevas tácticas y cómo se protege
En un mundo corporativo cada vez más interconectado, las estrategias para cometer fraude también han evolucionado, adoptando nuevas tácticas que desaf...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN LA DETECCIÓN DE FRAUDES: ¿Estamos haciendo suficiente?
En esta nueva era digitalizada el fraude se ha convertido en una práctica constante que evoluciona a un ritmo alarmante, desde transacciones electróni...
Ismael Arellano
Especialista en Crimen Financiero
APT Y CIBERINTELIGENCIA: Anticiparse al ataque.
Los APT (Advanced Persistent Threats) no irrumpen, se infiltran. No actúan por impulso, sino con persistencia quirúrgica. Se nutren de inteligencia pr...
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