La nueva generación de soluciones
de
inteligencia
antifraudes
Empresa líder en el campo de la inteligencia aplicada a la lucha contra el fraude
Sobre nosotros
Nuestra empresa se enfoca en el combate contra el Crimen Financiero en el Sector Corporativo. Nos especializamos en ofrecer soluciones tecnológicas para las Unidades de Análisis e Investigación con la finalidad de hacer su trabajo más eficiente y productivo.
Nuestro portafolio de productos y servicios se orientan a fortalecer los equipos de tarea mediante soluciones tecnológicas, impartiendo conocimientos y fomentando destrezas de los Analistas e Investigadores.
Nuestros servicios
Gestión de riesgo de fraudes
Consultoría especializada en gestión y prevención de fraudes
Gestión de amenazas internas
Consultoría en Gestión de Riesgo de Amenazas Internas
Servicios Saas antifraude
Soluciones de software como servicio para prevención de fraudes
Resolución de fraudes
Consultoría en Resolución de Fraudes
Formación
Cursos básicos y avanzados en distintos ámbitos de análisis de fuentes y datos.
Solución Analytiko
Skuld®
Solución especializada para salas de monitoreo de alertas.
Analytiko®
Módulo de gestión de investigaciones
Immersion®
Análisis Visual de Datos basado en grafos
Productos
VU Security
Soluciones para la protección de la identidad digital y la prevención del fraude.
Maltego
Análisis de datos basado en grafos
Todo lo que necesitas para hacer tu empresa más segura
Gestión de casos
Es una solución que gestiona el trabajo de Analistas e Investigadores durante el proceso de investigación corporativa.
El diseño del proceso permite a los gerentes administrar y supervisar los recursos de forma óptima, generando trazabilidad de los casos de investigación.
El diseño de las tareas en la resolución de casos potencia el trabajo diario de análisis, aporta dinamismo al proceso de investigación y agrega una integración transversal en trabajo de las unidades especializadas.
GESTIÓN DEL FRAUDE
Analytiko ayuda a los equipos antifraude a analizar datos, integrar IA y fusionar información para optimizar investigaciones en seguridad corporativa, financiera y legal.
PREVENCIÓN AML
Las instituciones financieras deben cumplir regulaciones como AML y KYC. Analytiko facilita el seguimiento en tiempo real y análisis de datos para detectar riesgos.
INVESTIGACIONES
El fraude interno puede ser devastador. Analytiko proporciona herramientas para gestionar casos, correlacionar datos y detectar patrones complejos en las empresas.
CIBERINTELIGENCIA
La seguridad debe ser proactiva. Analytiko ayuda al analista a anticipar amenazas con inteligencia, centralización de datos y optimización de investigaciones.
CIBERSEGURIDAD
Los incidentes no son aislados. Analytiko apoya a los analistas en centralizar alertas, gestionar remediaciones e investigar su origen para fortalecer la seguridad empresarial.
Maltego es una herramienta de inteligencia de código abierto que utiliza análisis de enlaces para crear una descripción visual completa de sus puntos de datos.
Puede extraer fácilmente datos de fuentes dispersas y mapear autompaticamente la relación de los datos en un gráfico visual. Usando varias visualizaciones, puede detectar intuitivamente patrones y conexiones que de otro modo pasarían desapercibidas.
1-Conecte y analice datos internos y externos dentro de una única interfaz
2-Agregue profundidad y amplitud a sus investigaciones con datos OSINT
3-Comparta información en tiempo real para mantener a su equipo informado y alineado
4-Genere informes para documentar los hallazgos de su
INTELIGENCIA SOBRE AMENAZAS CIBERNÉTICAS
Mapee panoramas integrales de amenazas, perfiles de actores de amenazas, TTP y otra inteligencia para respaldar diversas operaciones de seguridad.
PREVENCIÓN DE FRAUDES Y ABUSOS
Importe, conecte y visualice registros internos, repositorios, hojas de cálculo, de fuentes abiertas y bases de datos para identificar numerosos tipos de amenazas internas, fraude o malversación corporativa y abuso de productos o plataformas.
INVESTIGACIONES FINALES
Nombres, alias, direcciones de correo electrónico, cuentas de redes sociales, imágenes: cree un perfil de identidad completo o un historial de actividad delictiva que de otro modo sería difícil de obtener
REDES SOCIALES Y WEB OSCURA
Nombres, alias, direcciones de correo electrónico, cuentas de redes sociales, imágenes: cree un perfil de identidad completo o un historial de actividad delictiva que de otro modo sería difícil de obtener.
VU Security ofrece soluciones avanzadas para la autenticación de usuarios, detección de fraude en tiempo real y verificación de identidad digital. Su tecnología basada en inteligencia artificial permite prevenir robos de identidad, gestionar accesos seguros y analizar transacciones para detectar anomalías. Disponible en modalidad SaaS y on-premise, VU Security garantiza experiencias digitales seguras, optimizando la protección en infraestructuras críticas y servicios financieros.
ONBOARDING MANAGEMENT
Verificación de identidad digital con biometría para prevenir fraudes y garantizar un registro seguro.
AUTHENTICATION MANAGEMENT
Autenticación robusta con múltiples factores para proteger accesos y transacciones críticas.
FRAUD PREVENTION
Detección y prevención de fraudes en tiempo real mediante análisis de comportamiento e inteligencia artificial.
Skuld es una solución avanzada de Sip Consulting diseñada para la detección y monitoreo en tiempo real del fraude financiero. Esta herramienta permite a las empresas identificar actividades sospechosas de manera eficiente, optimizando la labor de los equipos de análisis e investigación. Su implementación fortalece la seguridad corporativa, reduciendo riesgos y agilizando la toma de decisiones basadas en inteligencia de datos. Con Skuld, las organizaciones pueden prevenir fraudes de manera proactiva, mejorando su capacidad de respuesta ante amenazas financieras.
MONITOREO EN TIEMPO REAL
Detecta fraudes al instante, permitiendo una respuesta inmediata.
AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
Usa algoritmos avanzados para analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
REDUCCIÓN DE RIESGOS
Minimiza pérdidas financieras mediante la detección proactiva de amenazas.
Nuestra solución SaaS antifraude protege plataformas eCommerce mediante autenticación avanzada, análisis de comportamiento e inteligencia artificial. Ofrecemos prevención de fraude con motores de detección, identificación de dispositivos y resolución de alertas en tiempo real.
Con tres planes escalables, garantizamos seguridad en transacciones, reducción de riesgos y cumplimiento normativo. Además, brindamos consultoría en análisis de fraudes y Business Intelligence para optimizar modelos de detección y minimizar falsos positivos.
Nuestros servicios de capacitación
La metodología de nuestros cursos es totalmente práctica, combinándose los contenidos teóricos con ejercicios, con la finalidad de asentar los conocimientos impartidos.
Sip Consulting dispone de un equipo profesional ampliamente cualificado en actividades docentes y divulgativas con experiencia profesional en las áreas de Analisis de inteligencia, Amenazas Internas y OSINT.
El objetivo es ofrecer una formación teórico -práctica adaptada a las necesidades particulares de cada alumno y de la organización a la que pertenezca.
Material didáctico
En los cursos online o virtuales- presenciales, los alumnos tendrán acceso, a través del aula virtual, al material didáctico para una correcta asimilación de la materia
Realiza evaluaciones
Los contenidos teóricos de los cursos se combinan con las correspondientes evaluaciones mediante cuestionarios tipo test y ejercicios
Tutorías
Los alumnos estarán en contacto permanente con su tutor a través de la plataforma, correo electrónico y a través de tutorías personalizadas e individuales.
Aprobación de contenido
Los alumnos deben de superar un 75% de los controles de evaluación y seguimiento. Posteriormente recibirán un diploma certificado de las materias cursadas.